ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Автогрузсервис"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Автогрузсервис"

Место нахождения общества:

354340, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Кирпичная, 24

Адрес общества:

354340, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Кирпичная, 24

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

20.05.2024 г.

Дата проведения общего собрания:

13.06.2024 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев Александр Владимирович по доверенности №291223/78 от 29.12.2023 г.
 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
  3. О дивидендах.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.
     

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.

Кворум - 57.3720%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

1 157 251

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.


По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.

Кворум - 57.3720%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

1 157 251

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.
 

По третьему вопросу повестки дня: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.

Кворум - 57.3720%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

1 157 251

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.


По четвертому вопросу повестки дня: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 085 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 085 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 786 255.

Кворум - 57.3720%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

Ананов Владимир Анастасович

Авагимов Георгий Григорьевич

Гегеле Георгий Борисович

Кошлякова Нина Степановна

Пустовитов Александр Васильевич

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

 Ананов Владимир Анастасович

1 157 251

2

 Авагимов Георгий Григорьевич

1 157 251

3

 Гегеле Георгий Борисович

1 157 251

4

 Кошлякова Нина Степановна

1 157 251

5

 Пустовитов Александр Васильевич

1 157 251

«За»:

5 786 255

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.


По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 347 899.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 655.
Кворум – 9.0989%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Гегеле Татьяна Борисовна; Крачевский Сергей Николаевич; Тхагушев Алик Джумальдинович.
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гегеле Татьяна Борисовна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

31 655

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Крачевский Сергей Николаевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

31 655

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Тхагушев Алик Джумальдинович

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

31 655

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение не принято.
 

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.

Кворум - 57.3720%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ОГРН: 1022302933553, ИНН: 2320054601)».

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

1 157 251

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

 

Председатель собрания: Авагимов Г.Г.

 

Секретарь собрания: Гегеле Г.Б.