ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Автогрузсервис"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "Автогрузсервис" |
|
Место нахождения общества: |
354340, Краснодарский край, г. Сочи, |
|
Адрес общества: |
354340, Краснодарский край, г. Сочи, |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
20.05.2024 г. |
|
Дата проведения общего собрания: |
13.06.2024 г. |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев Александр Владимирович по доверенности №291223/78 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
- О дивидендах.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум - 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 157 251 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум - 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 157 251 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: О дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум - 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 157 251 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 085 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 085 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 786 255.
Кворум - 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав совета директоров общества следующих кандидатов:
Ананов Владимир Анастасович
Авагимов Георгий Григорьевич
Гегеле Георгий Борисович
Кошлякова Нина Степановна
Пустовитов Александр Васильевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Ананов Владимир Анастасович |
1 157 251 |
|
2 |
Авагимов Георгий Григорьевич |
1 157 251 |
|
3 |
Гегеле Георгий Борисович |
1 157 251 |
|
4 |
Кошлякова Нина Степановна |
1 157 251 |
|
5 |
Пустовитов Александр Васильевич |
1 157 251 |
|
«За»: |
5 786 255 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
|
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 347 899.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 655.
Кворум – 9.0989%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Гегеле Татьяна Борисовна; Крачевский Сергей Николаевич; Тхагушев Алик Джумальдинович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гегеле Татьяна Борисовна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
31 655 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Кандидат: Крачевский Сергей Николаевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
31 655 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Кандидат: Тхагушев Алик Джумальдинович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
31 655 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум - 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ОГРН: 1022302933553, ИНН: 2320054601)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 157 251 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Решение принято.
Председатель собрания: Авагимов Г.Г.
Секретарь собрания: Гегеле Г.Б.