ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Автогрузсервис"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "Автогрузсервис" |
|
Место нахождения общества: |
ул. Кирпичная, д. 24, г. Сочи, Краснодарский край |
|
Адрес общества: |
ул. Кирпичная, д. 24, г. Сочи, Краснодарский край |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
12.05.2025 г. |
|
Дата проведения: |
05.06.2025 г. |
|
Место проведения заседания: |
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора |
В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев А.В. по доверенности № 030325/35 от 03.03.2025 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
- О дивидендах.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.
Кворум - 82.7540%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 669 231 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.
Кворум - 82.7540%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 669 231 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
По вопросу повестки дня №3: О дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.
Кворум - 82.7540%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 669 231 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.
По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 085 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 085 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 346 155.
Кворум - 82.7540%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Ананов Владимир Анастасович |
3 843 651 |
|
2 |
Авагимов Георгий Григорьевич |
1 125 626 |
|
3 |
Гегеле Георгий Борисович |
1 125 626 |
|
4 |
Гегеле Татьяна Борисовна |
1 125 626 |
|
5 |
Майстрюкова Надежда Николаевна |
1 125 626 |
|
«За»: |
8 346 155 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:
Ананов Владимир Анастасович
Авагимов Георгий Григорьевич
Гегеле Георгий Борисович
Гегеле Татьяна Борисовна
Майстрюкова Надежда Николаевна
По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 828 369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 543 635.
Кворум – 65.6271%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Крачевский Сергей Николаевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
543 635 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Кандидат: Тхагушев Алик Джумальдинович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
543 635 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Крачевский Сергей Николаевич
Тхагушев Алик Джумальдинович
Председатель собрания: Авагимов Г.Г.
Секретарь собрания: Гегеле Г.Б.