СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОГРУЗСЕРВИС»

Место нахождения общества: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 13 июня 2024 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 24.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
  3. О дивидендах.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.


С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания у председателя совета директоров АО «Автогрузсервис» в рабочие дни с 08:00 до 12:00.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Совет директоров общества