СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОГРУЗСЕРВИС»

 

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Сочи.
Адрес Общества:  354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24.
Вид собрания: годовое 
Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Собрание состоится: 04 июня 2026 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации участников собрания: 10  час. 30 мин.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 24.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» июня 2026г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.05.2026г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2025 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения  собрания у председателя совета директоров АО «Автогрузсервис» в рабочие дни с 08:00 до 12:00. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

 

Совет директоров общества